Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Wir betreiben das Wildsino Casino unter der Lizenz OGL/2023/154/0987 der Curaçao Gaming Control Board. Geldwäschereiprävention und eine saubere Identitätsprüfung gehören für uns zu den Grundlagen eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir wann durchführen und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Richtlinie

Verpflichtung nach Lizenzrecht

Wir sind als Wildsino N.V. Inhaber der Lizenz OGL/2023/154/0987 der Curaçao Gaming Control Board und unterstehen damit den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften dieses Lizenzgebiets. Unser Compliance-Team prüft alle Geschäftsbeziehungen laufend und meldet verdächtige Transaktionen gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden. Kein Spielkonto bei uns darf für die Verschleierung von Geldflüssen genutzt werden.

Unser internes AML-Programm umfasst Risikobewertungen pro Konto, Schulungen aller Mitarbeitenden und regelmässige Audits. Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind bei uns kein Kavaliersdelikt: Bei begründetem Verdacht sperren wir betroffene Konten und arbeiten mit den Ermittlungsbehörden zusammen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, unter anderem Name, Geburtsdatum und Adresse. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, spätestens aber bei Erreichen der vom Lizenzgeber festgelegten Einsatz- oder Auszahlungsschwellen. Wir können ausserdem jederzeit eine erneute Prüfung verlangen, etwa bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern.

Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung obligatorisch
Schwellenwerte: zusätzliche Prüfung bei auffällig hohen Ein- oder Auszahlungsbeträgen
Bei Verdacht: stichprobenartige oder anlassbezogene Nachkontrolle

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentarten: einen amtlichen Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) sowie den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft. Bei Karten genügt eine Foto-Kopie, auf der die mittleren Ziffern und der CVV-Code abgedeckt sind.

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Prüfung führen Sie direkt im Kontobereich durch. Laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder PDF hoch, wir bearbeiten den Vorgang in der Regel innerhalb von 72 Stunden. Sie sehen den Bearbeitungsstand jederzeit in Ihrem Konto und erhalten eine E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Dokumente im Konto hochladen (Ausweis, Adressnachweis, Zahlungsmittel)
Automatische Vorprüfung durch unser System
Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team, bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail
Freigabe oder Rückmeldung mit konkreten Nachforderungen

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können die Daten einsehen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser wir sind dazu gesetzlich verpflichtet.

Nachweis der Geldmittel

Wann wir nachfragen

Bei grossen Einzahlungen oder auffälligen Spielmustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Geldmittel bitten (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unser Lizenzgeber auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Kaufverträge oder Erbschaftsdokumente. Der Nachweis muss in einem sinnvollen Verhältnis zu den eingezahlten Beträgen stehen. Wir behandeln alle eingereichten Unterlagen vertraulich und nach denselben Datenschutzstandards wie Ihre Ausweisdokumente.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Laufende Überwachung

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen auf Ihrem Konto systematisch. Auszahlungen erfolgen nach der Regel derselben Methode: Guthaben zahlen wir bevorzugt über denselben Weg aus, über den eingezahlt wurde. Auszahlungen sind ab CHF 20 möglich, das Limit liegt bei CHF 5'000 pro Tag und CHF 20'000 pro Monat. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten benötigen 1 bis 3 Tage, Banküberweisungen 3 bis 5 Tage. Gebühren erheben wir keine.

Bei Transaktionen, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Das kann die Bearbeitung einer Auszahlung kurz verzögern, schützt aber alle Beteiligten.

Folgen fehlender Verifizierung

Was bei Nichtmitwirkung passiert

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlungen freigeben. Kommen Sie unserer Aufforderung zur Dokumenteneinreichung nicht nach, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Gelieferte gefälschte Dokumente oder falsche Angaben führen zur sofortigen Kontosperrre und Einbehaltung der Guthaben bis zur Klärung.

Ist die Prüfung nicht erfolgreich, weil ein Dokument unleserlich oder abgelaufen ist, geben wir Ihnen eine klare Nachfrist und sagen Ihnen genau, welches Dokument wir in welcher Form benötigen. Unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar, wenn Sie bei der Einreichung nicht weiterkommen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrung und Löschung

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unseres Lizenzgebers für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Aufbewahrungspflicht besteht unabhängig davon, ob Sie Ihr Konto zwischenzeitlich schliessen. Danach löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Die Speicherung dient dem Schutz Ihres Kontos und der Erfüllung unserer regulatorischen Pflichten. Sie haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, welche Daten wir über Sie gespeichert haben.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung beim Wildsino Casino?

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 72 Stunden. Bei unleserlichen oder unvollständigen Unterlagen melden wir uns mit einer konkreten Nachforderung.

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine vollständige Prüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung oder bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch.

Warum muss ich die Herkunft meiner Geldmittel nachweisen?

Bei grossen Einzahlungen oder auffälligen Transaktionsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das ist eine Anforderung unseres Lizenzgebers und dient der Geldwäschereiprävention.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung geben wir keine Auszahlungen frei. Bei anhaltender Nichtmitwirkung schränken wir das Konto ein, gefälschte Dokumente führen zur sofortigen Sperrung.